KAP: SRVGY [ ] SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1464857
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C75019828F0D1D90160
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C75019828F0D1E10161
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C75019828F0D1E80162
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C75019828F0D1F10163
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C75019828F0D1FD0164
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C75019828F0D2030165
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C75019828F0D2090166
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C75019828F0D2100167
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI, OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME DOKUMANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 20.07.2025
GENEL KURUL TARIHI 14.08.2025
GENEL KURUL SAATI 16:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.08.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES DIKILITAS MAHALLESI, YENIDOGAN SOKAK, NO: 36 SINPAS PLAZA, BESIKTAS, ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI (DIVAN) BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
2 - 2024 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
5 - YONETIM KURULUNUN REVIZE ETTIGI GUNCEL KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
6 - YONETIM KURULUNUN KAR PAYI DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ MUZAKERESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2024 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
8 - TURK TICARET KANUNUNUN 363. MADDESINE GORE YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
10 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKININ TESPITI,
11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN ISLEMLERI GERCEKLESTIREBILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
12 - 2024 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2025 YILI BAGISLARI ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN III-48.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 37.MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. NUMARALI MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
15 - SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN SERMAYE VE PAYLAR BASLIKLI 8. MADDESININ TADIL EDILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 12. MADDESININ 4. FIKRASINDA BELIRTILEN HUSUSLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
17 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
18 - DILEK VE ONERILER, KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 INFORMATIVE-DOCUMENT-SRVGY-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2024.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 INVITATION-SRVGY-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-MEETING-2024.PDF - ILAN METNI
EK: 3 AGENDA-SRVGY-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2024.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 POWER-OF-ATTORNEY-SRVGY.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 BILGILENDIRME-DOKUMANI-SRVGY-GENEL-KURUL-2024.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 6 DAVET-SRVGY-2024-OLAGAN-GENEL-KURULU.PDF - ILAN METNI
EK: 7 GUNDEM-MADDELERI-SRVGY-2024-GENEL-KURULU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 8 VEKALETNAME-SRVGY-2024-GENEL-KURUL.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, 14 AGUSTOS 2025 PERSEMBE GUNU, SAAT 16:00``DA DIKILITAS MAHALLESI, YENIDOGAN SOKAK, NO: 36 SINPAS PLAZA, BESIKTAS, ISTANBUL ADRESINDE 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUZENLENMESINE KARAR VERMISTIR.
GUNDEMI VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI VE GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR.
ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI EKTE YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.